Bắt tổng giám đốc và vợ huy động vốn hơn 100 tỉ đồng để lừa đảo

Từ tháng 10-2021, Đỗ Hạnh mua lại pháp nhân Công ty TNHH TV ĐT Law for Life và lần lượt đổi tên thành Công ty TNHH dịch vụ tư vấn đầu tư DHLAND, sau đó thành Công ty cổ phần Đầu tư thương mại bất động sản DHGROUP vào tháng 3-2022.

Vợ chồng Hạnh tại cơ quan công an

Bằng cách xây dựng hình ảnh một công ty bất động sản lớn với nhiều dự án trải dài khắp cả nước, Hạnh và Nhi đã tạo lòng tin từ các nhà đầu tư thông qua:

• Quảng bá trên mạng Internet: Đưa thông tin sai lệch về quy mô công ty, số lượng bất động sản sở hữu, và các dự án đầu tư lớn.
• Thành lập chi nhánh và tổ chức sự kiện: Mở 12 văn phòng đại diện tại các tỉnh thành lớn như Hà Tĩnh, Nghệ An, Đà Nẵng, TP.HCM, Hà Nội... để tổ chức hội thảo, kêu gọi góp vốn.

Cặp đôi còn thành lập thêm hai công ty tại Thừa Thiên Huế và Đà Nẵng nhằm gia tăng uy tín và mở rộng mạng lưới lừa đảo.

Chiêu trò dụ dỗ đầu tư

Để thu hút nhà đầu tư, Hạnh và Nhi đưa ra các chính sách hấp dẫn:

1.    Trả lãi suất cao: Cam kết mức lãi từ 24% - 40%/năm, thanh toán gốc và lãi hàng tuần hoặc hàng tháng.

2.    Hoa hồng môi giới hấp dẫn: Trả từ 2% - 7% giá trị hợp đồng cho người giới thiệu.

3.    Đào tạo cộng tác viên: Tổ chức các chương trình tuyển chọn, đào tạo chuyên nghiệp để phát triển mạng lưới môi giới.

Sau khi ký hợp đồng và nhận tiền đầu tư, thay vì thực hiện các dự án bất động sản, cặp đôi này đã sử dụng tiền vào mục đích cá nhân, trả lãi cho nhà đầu tư cũ bằng tiền của người mới, và chi trả hoa hồng cho cộng tác viên.

Hậu quả nghiêm trọng

Với thủ đoạn tinh vi, vợ chồng Đỗ Hạnh đã lừa hơn 600 cá nhân tại nhiều tỉnh thành, chiếm đoạt số tiền hơn 100 tỉ đồng. Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục mở rộng vụ án và kêu gọi các nạn nhân trình báo để phối hợp giải quyết.

Cảnh báo cộng đồng

Vụ việc là lời cảnh tỉnh đối với những nhà đầu tư khi tham gia vào các mô hình góp vốn có lãi suất cao bất thường. Trước khi đầu tư, cần thận trọng tìm hiểu thông tin và xác minh rõ ràng để tránh rơi vào bẫy lừa đảo.

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an Hà Tĩnh khuyến cáo: Ai là nạn nhân của đường dây này, hãy nhanh chóng liên hệ để được hỗ trợ xử lý.